Casos de aplicación
Escenarios donde la inteligencia estratégica genera claridad.
Ejemplos de situaciones donde ForenseIA puede aportar análisis, metodología, evidencia y criterio técnico.
Empresas fachada
Análisis de relaciones empresariales, beneficiarios, operaciones y señales de simulación.
Nóminas irregulares
Identificación de patrones, duplicidades, inconsistencias y posibles pagos no justificados.
Evolución patrimonial incongruente
Comparación entre ingresos, bienes, vehículos, empresas y capacidad económica observable.
Fraude documental
Revisión de documentos, fechas, firmas, metadatos, trazabilidad y consistencia.
Riesgo reputacional
Análisis OSINT de exposición pública, vínculos, antecedentes digitales y señales de alerta.
Incidentes digitales
Revisión inicial de evidencia digital, exposición, accesos, archivos y posibles vectores.